Según las estimaciones del Anti-Phishing Working Group, el robo de los $ 1.2 mil millones incluye tanto el robo reportado como no reportado de criptomonedas. Las criptomonedas están siendo utilizadas por delincuentes para facilitar actividades delictivas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el robo de monedas y fichas cifradas, dijo Dave Jevans, director ejecutivo de CipherTrace, firma de seguridad de criptomonedas. Él es también el presidente de APWG.
Jevans estima que de los $ 1.2 mil millones robados, la mayoría que se ha recuperado alguna vez es del 20%. Él agrega que las agencias policiales globales están trabajando duro para rastrear a los criminales. Es probable que los delincuentes tengan un momento más difícil con la implementación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que entró en vigencia el viernes 25 de mayo.
El GDPR definitivamente tendrá un impacto negativo en la seguridad general de Internet y también ayudará inadvertidamente a los ciberdelincuentes, observó Jevans. GDPR tiene como objetivo restringir el acceso a la información crítica que obstaculizará significativamente las investigaciones sobre actividades delictivas como el phishing, el fraude, el robo de criptografía, el ransomware y el malware.
La Unión Europea aprobó el GDPR en 2016. Es una de las pocas regulaciones de cripto que se introdujeron ese año. La ley tiene como objetivo simplificar y consolidar las reglas que las empresas deben seguir cuando quieren proteger sus datos. La ley también apunta a devolver el control de la información personal a los ciudadanos y residentes de la UE. La entrada en vigor del GDPR significa que la mayoría de los datos de dominio europeos en WHOIS no se publicarán públicamente después del viernes 25 de mayo. WHOIS, que es el registro de la base de datos de Internet y contiene los nombres, direcciones de correo electrónico y direcciones de todos los que han registrado sus nombres de dominio para sitios web.WHOIS juega un papel fundamental cuando los investigadores y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están trabajando para evitar el robo. Jevan señala que los datos de WHOIS son importantes para realizar investigaciones que conducen a la recuperación de fondos robados. También ayuda a identificar a las personas que están detrás de los actos delictivos y también proporciona información vital para que las fuerzas de seguridad arresten y persigan a los delincuentes.Es probable que el cripto mercado europeo se vuelva oscuro para los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores, lo que significa que los malos tendrán un día de campo en Europa. Esto se debe a que nadie obtendrá los datos necesarios más, observó Jevan.
Algunos expertos dicen que la vaguedad de algunas secciones de la GDPR, especialmente en lo que respecta al derecho a borrado de datos, puede dar lugar a una interpretación favorable a la cadena de bloques.